Binance никогда не владела долей в компании Zanmai Labs, стоящей за индийской платформой WazirX. Об этом заявил CEO биткоин-биржи Чанпэн Чжао.
2/ On 21 Nov 2019, Binance published a blog post that it had “acquired” WazirX. This transaction was never completed. Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating WazirX.
— CZ ? Binance (@cz_binance) August 5, 2022
21 ноября 2019 года компания объявила о покупке WazirX. Согласно пресс-релизу, с 25 ноября пользователи из Индии могли покупать и продавать цифровые активы за местную валюту через Binance.
«Эта сделка так и не состоялась. Binance никогда — ни в какой момент — не владела акциями Zanmai Lab, управляющей WazirX», — подчеркнул Чжао.
По его словам, биржа предоставляет индийской площадке техническое решение для кошелька. За остальные функции, в том числе регистрацию и , Чжао назвал ответственной WazirX и стоящую за ней фирму.
3/ Binance only provides wallet services for WazirX as a tech solution. There is also integration using off-chain tx, to save on network fees. WazirX is responsible all other aspects of the WazirX exchange, including user sign-up, KYC, trading and initiating withdrawals.
— CZ ? Binance (@cz_binance) August 5, 2022
В августе 2022 года Управление правоприменения Минфина Индии заподозрило WazirX в отмывании $350 млн. По данным СМИ, регулятор заморозил активы биржи на $8,16 млн в рамках дела.
О расследовании касательно нарушения платформой Закона об управлении иностранной валютой изначально стало известно в июне 2021 года.
Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.
В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн.
Напомним, в июле Reuters выпустило расследование, согласно которому Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране.
Представители биржи по соблюдению нормативных требований опровергли выводы журналистов. Они также отметили, что компания потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC. Позднее Чжао назвал ошибочной эту цитату.
